北流见义勇为慈善基金会项目管理制度

一、制定年度项目计划
   （一）由基金会理事会依据本会宗旨与章程制定年度的项目计划。
   （二）年度项目计划的更改应报请理事会审批同意后进行调整。
二、项目审批标准
 （一）与基金会宗旨相一致，符合年度项目计划；
 （二）项目的社会价值明晰，项目目标要符合本会章程；
 （三）符合本会财务管理制度。
三、项目审批权限：
    所有项目均需经过本会理事会审议，由理事长或秘书长批准。
四、项目的审核与批准程序

   说明：本会项目部向秘书处提交项目审批时，只须提交项目申请书。第三方申请项目时在提交申请表时，应同时提交项目建议书。
五、项目周期管理流程
   （一）项目准备
   1.战略规划
   1.1.为保证本会发展的前瞻性和延续性，基本会应当制定战略规划。
   1.2.在每个战略周期结束前，由秘书处负责起草下一个战略周期的战略规划。
   2、项目纲要
   2.1.项目纲要由执行机构依据项目战略和规划制定。
   2.2.项目纲要的内容应符合项目纲要指导规范的要求。
   3、年度项目计划
   为充分保证本会战略规划和年度项目计划的一致性，同时充分结合项目实际情况的发展和变化，由本会执行机构负责制定本会年度项目计划。年度项目计划应当作为年度内项目执行的基础，但并不因此而限制项目的实施和发展。如果在年度项目计划制定完成之后出现新的项目机会或项目关键因素发生重要变化，在充分论证的基础上可由执行机构对年度项目计划进行调整。
     4、项目发布
   4.1.为保证年度项目计划和项目纲要目标的实现，本会应当在项目纲要确定后进行项目发布，使各部门了解本会的项目纲要，并为项目申请做准备。
    4.2.项目发布的对象是本会各部门、项目规划所显示的预期合作伙伴及其他一切潜在合作伙伴。
    4.3.项目发布通过网站发布、电子邮件、文件信函和电话沟通等方式进行。
   （二）项目立项
     1、项目申请
     1.1.项目申请应由本会项目部或本会以外的项目执行方（基金会或其他合作伙伴）完成，填写《项目申请表》，递交本会秘书处。
   1.2.项目申请需附详细的项目建议书，项目建议书编写格式和内容应该按照《项目建议书》样本的指导进行编写。
    1.3.项目建议书应当保存在项目档案中。
    2、项目审核与批准
    2.1.所有项目申请都需经过审核。
    2.2.由项目负责人对项目建议书进行审核和筛选，与项目部其他成员/合作伙伴进行沟通、协商，并对项目建议书进行调整。
    2.3.所有项目均需经过本会理事会审议，由理事长或秘书长批准。
    3、赠款协议
    3.1.项目立项批准后,本会与合作伙伴签订赠款协议。
    3.2.赠款协议的格式和内容参照《项目赠款与合作协议》进行编写。
    3.3.赠款协议的审核与批准程序及权限参照 “合同及协议”条款规定。
    3.4.赠款协议应当保存在项目档案中。
   （三）赠款申请与拨付
    1、付款申请
    1.1.拨款申请书获得批准后，由本项目的项目负责人填写《北流见义勇为慈善基金会付款申请书》。
    1.2.付款申请书完成审批程序后，归档保存于项目档案中。
    2、赠款拨付
    2.1.财务人员收到批准后的付款申请书后，应当准备凭证，以签发支票或电汇方式拨付赠款。
    2.2.赠款拨付后，财务负责人在必要的情况下，应当向负责本项目的项目负责人提供《拨付通知单》，并由项目负责人通知合作伙伴。
    2.3.合作伙伴负责人应当在确认赠款收到后，向负责本项目的项目负责人提交发票或者《赠款收据》，并由项目负责人交至财务负责人。
   （四）项目实施与监测
    1.项目实施
    1.1.项目实施应当由项目部/合作伙伴进行。
    1.2.项目部/合作伙伴与负责本项目的项目负责人应当共同对项目实施过程进行监测。
    2、基金会的项目监测职责
    2.1.通过监测年度项目计划的执行状况对项目进行总体监测；
    2.2.通过战略规划中期回顾对项目执行状况进行总体监测；
    2.3.通过对项目部/合作伙伴执行的项目进行具体监测，了解具体项目的执行情况。                                                                 2.4.本会员工将定期参与合作伙伴所执行项目，对具体项目进行监测。
    2.5.具体监测结果将与合作伙伴相关负责人沟通和核实之后，发布正式通告。
   2.6.项目部门须定期针对项目监测报告检查对建议改进措施的执行情况，并将结果通报相关合作伙伴。
    3、合作伙伴的项目监测职责
    3.1.本制度所指合作伙伴，是指接受基金会赠款，或本会赠款协议开展项目的政府部门、研究机构、民间非营利组织或其他相关组织。
    3.2.合作伙伴项目负责人在签署项目请款单之前，应首先向本会项目负责人提交《北流见义勇为慈善基金会项目进展报告》。
   （五）项目评估
    由本会支持实施的所有项目都应该由执行机构中负责该项目的项目负责人主持进行项目评估。
    1、基金会的项目评估职责
    1.1.本项目负责人应当主持项目评估工作，对项目执行状况进行评估，并将其作为项目修订并形成新的发展项目的基础之一。项目评估应当由负责本项目的项目负责人根据合作伙伴提交项目评估报告应参照《项目评估表》进行编写，并保留在项目档案中。
    1.2.基金会项目部门负责人应当与合作伙伴协商，在每个财政年度对几个主要项目进行综合的、由受益对象充分参与的项目评估。
    2、合作伙伴的项目评估职责
    合作伙伴应当对年度项目计划中所负责实施项目进行评估。合作伙伴项目评估表应当在完成后提交执行机构项目负责人，并由各方保留在项目档案中。
   （六）项目完成
    1、项目完成报告
    1.1.项目实施和评估过程完成后，项目部/合作伙伴负责人应当编写《项目完成报告》。
    1.2.项目完成报告应当在完成后提交负责本项目的项目负责人，并由各方保留在项目档案中。
    2、项目清算报告
    2.1.项目部/合作伙伴负责人应当在提交《项目完成报告》的同时提交《合作伙伴项目清算报告》。
    2.2.《项目部/合作伙伴项目清算报告》应当在完成后提交基金会财务官员。
    3、项目文件归档
    3.1.所有项目过程中产生的正式文件，以及有必要保存的非正式文件，都应当妥善保存和归档。
    3.2.需要归档的文件包括项目文件、财务文件及其它相关文件。
    3.3.文件归档应当由办公室在项目完成之后进行。项目文件在归档的同时应当建立《项目文件归档表》。
    3.4.项目部/合作伙伴所保存的项目文件应按项目档案管理相关规定进行。
    六、基金会执行项目周期管理
    1.基金会执行项目周期管理参照“基金会执行项目周期管理流程”。
    2.基金会执行项目管理周期与合作伙伴执行项目管理周期相同之处，参照合作伙伴执行项目周期管理相关规定。